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5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当天上午,郑州警方在紫荆山广场“摆摊”向市民讲解各类经济犯罪规律特点和识假防骗知识。据了解,2017年,郑州市全年共受理各类经济案件1200余起,打击处理1100余人,挽回损失30余亿元。

  现场

  老年人要加强防范意识,捂紧自己的“钱袋子”

  “诱饵背后往往隐藏着更大的陷阱。面对高额利润的诱惑,一定要树立风险意识,坚信天上不会掉馅饼。”在紫荆山广场上,郑州民警设置的咨询台和宣传展板吸引了市民驻足观看,在宣传非法集资危害的展板前面,严警官向来咨询的市民介绍,“我们在生活中不要抱有“捞一把就走”的幻想,资金盘随时会崩塌,不要因一时贪利而为自己、家人和亲友带来巨大财产损失。”

  近年来,利用保健品对老年人进行诈骗也常有报道,在防范老年人上当受骗的宣传板前,毛警官向大河网记者介绍说,“犯罪分子往往瞄准有一定积蓄的老年群体,利用老年人单独生活、鉴别能力差、容易信任他人的特点骗取钱财。在此提醒广大市民特别是老年群体,一定要加强防范意识,不轻信他人、不贪小利,牢牢握紧自己的‘钱袋子’。”

  数据

  去年受理经济类案件1200余起挽回损失30余亿元

  查处传销大要案件十余起,打击处理传销组织者和骨干分子60余人,教育遣返非法传销参与人员1200余人。

  破获侵犯知识产权及制售假冒产品类案件180余起,抓获人员近300人,涉案金额7300余万元。

  始终保持对金融犯罪严打高压态势。全年共破获贷款诈骗、信用卡诈骗、票据诈骗、假币、违法发放贷款、职务侵占等金融领域案件近300起(除非法集资外),打击处理300余人,挽回损失1亿余元。

  严厉打击虚开骗税案件。全年共破获虚开骗税类大要案件20余起,移送起诉30余人,挽回经济损失8240余万元。

  开展“猎狐2017”缉捕劝返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。2017年,又从澳大利亚、台湾抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人2名,至此境外缉逃人员已达19人。

  今年重点

  严厉打击打着“国家战略”旗号进行的网络传销犯罪

  郑州市公安局副局长李奎业介绍,今年,全市公安机关将深入开展网络传销专项整治,严厉打击打着“国家战略”旗号、歪曲和玷污国家政策、侵害弱势群体的传销团伙,查办重大典型案件、重大犯罪团伙。

  同时,深入推进侦办非法集资案件攻坚战,严厉打击儿童用品、食品药品、日用百货、农资化肥、建材电料、汽车配件等领域的侵权假冒违法犯罪,对电商产品问题开展集中整治,开展“护老”专项行动,严厉打击向老年人群体销售保健品、药品、医疗器材中的违法犯罪行为。

  郑州警方还将对全市以虚拟货币、原始股投资、资金互助等为形式的投资理财风险主体,以大宗商品、文化艺术品、邮币卡交易为主的交易场所风险主体,以集资、贷款、招投标为主的房地产风险主体等,开展摸底排查,重点打击系列合同诈骗,集资诈骗,非法传销,擅自发行股票、公司企业债券,非法经营,串通投标等犯罪活动。

  开展金融领域犯罪综合整治,严厉打击金融领域的金融诈骗、地下钱庄、网络盗刷银行卡、假币、职务侵占、商业贿赂等违法犯罪活动;六是加强警税协作,持续清查用于从事虚开、骗税违法犯罪活动的虚假注册公司,对虚开、骗税犯罪开展全链条打击,全力维护国家税收秩序。

  全力推进“猎狐”专项行动,重点缉捕中央、省委交办逃犯,积极开展赴境外缉捕工作,同时严把防逃阻逃关。

  典型案例


  2017年3月,接线索举报称新郑市某小区内藏匿一网络传销窝点。经新郑经侦悉心经营、缜密侦查,专案民警果断出击,于2018年3月28日成功将该网络传销窝点摧毁,白某等8名主要传销头目被一网打尽。

  经查:2016年10月至2017年3月,犯罪嫌疑人白某等人,非法租用美国阿里云服务器注册运行“众鑫互助平台”,以高额利润为诱饵,通过互联网平台发布投资理财信息,吸引广大群众投资入会,同时鼓励已投资会员积极发展下线会员投资。截止案发当日,“众鑫互助平台”已发展注册会员8000余人,涉及全国28个省、市、自治区,涉及资金1.1亿余元。专案民警辗转多地侦查取证,历经一年连续奋战,成功将该网络传销犯罪团伙连根拔起。目前,涉案的8名主要犯罪嫌疑人均被依法移送审查起诉。

  通过梳理该类传销案件信息,发现犯罪嫌疑人多以“资金互助”、“爱心慈善”等为名,以高额回报吸引会员投资,以大量发展下线会员投资来维持循环运营。实际上,凭借拆东墙补西墙来维持运营的巨大资金盘并无“造血功能”,之前会员的投资返利就是随后投资会员的本金,一旦没有新的资金注入,资金盘就会全盘崩溃。

  在此提醒广大群众,诱饵背后往往隐藏着更大的陷阱。面对高额利润的诱惑,一定要树立风险意识,坚信天上不会掉馅饼。同时,也提醒存在侥幸心理的投机分子,不要抱有“捞一把就走”的幻想,资金盘随时会崩塌,不要因一时贪利而为自己、家人和亲友带来巨大财产损失。其中积极参与传销活动的分子,不仅会竹篮打水一场空,还将受到法律惩处。


  2018年3月,接到群众举报称金水区的一家酒行内货架上摆放的是真酒,但是卖出的是假酒。接到举报线索后,金水经侦立即着手案件调查工作。3月16日,专案民警果断出击,抓获制假、售假犯罪嫌疑人10名,查封销售门店1家,捣毁生产、仓储窝点5个,涉案价值高达1800余万元。

  经查:自2017年4月份以来,该犯罪团伙先后订制包装箱、瓶塞、防伪标识等包装材料,将低价购置的劣质酒加工成澳大利亚“奔富”品牌名酒,以略低于市场价的价格对外销售,假酒通过物流渠道被销往北京、上海、浙江等地。目前,该案正在进一步侦查中。

  在此提醒广大市民,消费烟酒一定要去正规的商家门店,不要因贪图便宜而上当受骗。


  2017年1月,接上级下发线索:2014年至2015年期间,郑州某公司冒用多家央企的海关进口缴税单信息进行抵扣税款。接线索后,经侦支队迅速成立专案组,历经一年的摸底排查、侦查布控,于2017年底成功将涉案的王某等6名犯罪分子抓获,并协同税务机关追缴税款600余万元。

  经查:犯罪嫌疑人孙某等人冒用他人信息在郑州注册成立多家公司,在没有真实交易的情况下,在税务机关骗领大量增值税专用发票后对外虚开,从中牟取暴利。为抵扣进项税额,犯罪团伙大量购买包括央企在内的多家公司的海关进口缴税单信息,申报抵扣税款600余万万元。

  目前,已对王某等主要犯罪嫌疑人执行逮捕。现该案正在进一步办理中。

  

  2018年4月21日,接到群众举报称有人多次通过快递公司向外发送假币。接线索举报后,上街经侦立即派民警在快递店内蹲守,于当日晚22时在快递物流点内将嫌疑人孟某抓获。后又经连夜突审,顺藤摸瓜将另一主犯李某和购买假币的郑某、王某抓获。同时,专案组积极联系吉林白城警方,将嫌疑人刚刚发往吉林的假币截获,有效控制假币外流。目前,孟某等4名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,现该案正在进一步侦查当中。

  在此提醒广大市民,使用现金交易时要眼明心细、多鉴别,避免收到假币。


  2017年4月,接到受害人报案称:郑州市锦藏文化传播有限公司的工作人员以购买收藏艺术品,公司到期会高价回收拍卖的方式骗取其70余万元。接举报线索后,桐柏路分局立即开展案件调查工作。专案民警先后出差陕西宝鸡、西安等地,成功在西安某小区将王某等10名犯罪嫌疑人员抓获。

  经查:自2015年8月郑州市锦藏文化传播有限公司成立以来,犯罪嫌疑人齐某等人以派发小礼品为由电话邀约老年人到访公司,以投资理财名义高价推销收藏品,许诺到期后公司会以更高价格回购收藏品。然而,在回购期限将到之时犯罪嫌疑人却突然跑路消失。经初步统计,该案受害人达200余人,涉及金额达1300余万元。现我局已将王某等30余名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,扣押涉案资金300余万元,同时查封了车辆、房屋等固定资产。

  通过梳理该类诈骗案件信息,发现犯罪分子往往瞄准有一定积蓄的老年群体,利用老年人单独生活、鉴别能力差、容易信任他人的特点骗取钱财。在此提醒广大市民特别是老年群体,一定要加强防范意识,不轻信他人、不贪小利,牢牢握紧自己的“钱袋子”。

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